系统简介
实现金融保险行业风险管理,将可疑上报、大额上报、可疑监测、客户等级四大模块合而为一,实现统一入口, 形成大额、可疑、客户等级待办任务池,方便直观处理案件。
系统实行三级校验规则,严控上报质量,加强预警管理,保留完整案件处理轨迹,案件上报有迹可循。
行业案例:某国有大型金融保险企业。
遵循央行反洗钱的平台设计,完备的系统解决方案服务,全面覆盖监管机构反洗钱管理要求。满足分省管理/全国逻辑集中的管理模式,提高风控管理工作效率。
实现金融保险行业风险管理,将可疑上报、大额上报、可疑监测、客户等级四大模块合而为一,实现统一入口, 形成大额、可疑、客户等级待办任务池,方便直观处理案件。
系统实行三级校验规则,严控上报质量,加强预警管理,保留完整案件处理轨迹,案件上报有迹可循。
行业案例:某国有大型金融保险企业。
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